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比特幣騙局不絕,如何識破加密錢幣騙財騙?

來源: 發布時間:2019-06-09

  據相關媒體報道稱新加坡一比特幣玩家被詐騙近10萬美元的新聞引起了不小的轟動。現如今不法分子利用比特幣進行詐騙的事件頻繁發生,再加上比特幣進入低谷鬧的可謂是人心惶惶。如今比特幣騙局不斷,如何識破加密貨幣詐騙?仍然是投資者和玩家們最為關注的話題之一。

  近日,新加坡當地警方在接受媒體采訪時表示,詐騙的基本形式是利用網絡文章,為沒有進行足夠盡職調查的投資者提供招聘材料。通常情況下,這兩篇文章都對據稱來自新加坡知名公眾人物和名人的詐騙投資計劃給予了熱烈的支持和評價,這吸引了一些想要模仿這些名人成功的低層次投資者。

比特幣騙局不斷,如何識破加密貨幣詐騙?

  去年9月,CCN在一個此類網站上報道稱,該網站使用錯誤歸因于新加坡金管局(MAS)主席兼副總理尚達曼(Tharman Shanmugaratnam)的言論,引誘投資者將資金投入一個危險的比特幣投資計劃。本網站收集用戶的個人資料,包括聯系方式和銀行或信用卡詳細信息。

  當不知情的投資者點擊這些文章中的鏈接時,他們會被帶到提供這些投資的網站,并被要求提交他們的聯系方式,然后由代表這些投資計劃的代表與他們聯系。警方表示,這些計劃通常在新加坡境外運作,不受新加坡金融管理局(MAS)的認可或監管。

  值得一提的是,新加坡目前是亞洲最友好的加密貨幣和區塊鏈技術管轄區之一,同時還采取了多項措施,旨在采用政府一級的區塊鏈、加密貨幣支付監管和ICO監管。盡管如此,MAS目前并沒有一個全面的加密監管框架,也沒有為加密貨幣投資提供保障或擔保。

  警方表示,將資金投入任何來自新加坡以外的秘密投資計劃,對新加坡投資者來說都存在額外的欺詐風險,因為更難確定這些計劃的真實性,也更難識別這些計劃背后的個人。此外,當對這類計劃的經營者提出索賠時,由于發起人不受新加坡法律的約束,這又增加了一層困難。

  新加坡是投資愛好者和玩幣者非常喜歡的國度,政策和人們的包容性一躍讓新加坡成為加密貨幣投資圣地和區塊鏈技術研發和創新中心。想要壓制比特幣詐騙還需要國家正常的監管和相關法律的保障才能有效的制止比特幣詐騙。

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